Бывшему министру Моше Кахлону будут предъявлены обвинения в мошенничестве и злоупотреблении доверием
Государственная прокуратура вызвала в суд бывшего министра финансов Моше Кало вместе с четырьмя другими подозреваемыми. слушание до предъявления обвиненияОб этом говорится в сообщении Минюста во вторник.
Кахлону, который с 2021 по 2022 год занимал пост председателя и председателя совета директоров публичной небанковской кредитной компании Unet Credit, предъявлены потенциальные обвинения в злоупотреблении доверием и мошенничестве.
Его также подозревают в сокрытии финансовой информации, которая может оказать негативное влияние на репутацию компании и Экономика Израиля в целом.
Государственная прокуратура Израиля также намерен предъявить обвинения контролирующим акционерам и руководителям Unet Credit Цачи Эзеру, Шаю Пенсо и Шломо Исааку, а также пяти другим подозреваемым, включая сотрудника по соблюдению нормативных требований компании, консультанта и сами компании.
Их расследуют за мошенничество и нарушения закона. Дело в Налоговой и экономической прокуратуре ведет Департамент ценных бумаг.
Крупный судебный иск связан со сделкой по выплате дивидендов за 2020 год, в рамках которой 2 миллиона акций на сумму 50 миллионов шекелей предположительно были переданы частной компании, контролируемой акционерами.
Считается, что сделка была проведена с целью погашения долгов частной компании по облигациям и существенно нанесла ущерб публичной компании.
Дополнительные случаи
Еще один случай связан с хищением 5 миллионов шекелей и другими финансовыми нарушениями в Назаретском филиале компании. Сообщается, что эти нарушения были обнаружены в конце 2020 года, но скрывались контролирующими акционерами до середины 2022 года.
Задержка с раскрытием этих выводов привела к приостановке биржевых торгов Unet Credit, понижению ее кредитного рейтинга и отзыву одобрения аудитора финансовой отчетности компании.
Кроме того, Цахи Эзер обвиняется в том, что лично вывел из публичной компании 400 тысяч шекелей.
