Великобритания приняла решение заморозить активы депутата парламента Азербайджана Джаваншира Фейзиева на сумму 39 миллионов фунтов стерлингов.
Также были заморожены документы на 22 объекта недвижимости семьи.
Британское правительство заморозило 22 объекта недвижимости азербайджанского депутата Джаваншира Фейзиева и его жены в Лондоне, которые, как предполагается, были приобретены на незаконные доходы. Этот вопрос рассматривался в Верховном суде 22 февраля.
В собственных документах, полученных OCCRP кажется что недвижимость, приобретенная на сумму более 39,5 миллионов фунтов стерлингов (около 50 миллионов долларов США), была заморожена постановлением Высокого суда в июне 2023 года.
Фейзиев не ответил на запросы о комментариях на момент публикации этой статьи, но адвокат семьи заявил на судебном заседании в четверг перед судьей Найджелом Пулом, что Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) не следило за судебными разбирательствами и что лучше не обсуждать незаконное приобретение любого из активов.Пытался отменить решение о заморозке имущества, заявив, что это не эксперимент.
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (MCA) ранее провело расследование в отношении семьи политика на предмет хранения миллионов фунтов стерлингов на банковских счетах. В агентстве заявили, что проблема была обнаружена после того, как OCCRP в 2017 году раскрыл международную схему отмывания денег в документах, известных как «Азербайджанская машина по отмыванию денег».
В 2022 году Великобритания арестовала 5,6 миллиона фунтов (7,56 миллиона долларов) из этих средств, скопившихся на счетах жены Фейзиева, старшего сына Орхана и племянника Эльмана Джаваншира.
Согласно информации, предоставленной MCA, недавнее решение о заморозке активов, приобретенных Фейзиевым и его женой, было запрошено потому, что имелись «веские доказательства» того, что активы семьи были получены путем отмывания денег, что не позволяло им продать или передать свои активы.
В материалах агентства описываются «чрезвычайно сложные денежные потоки», которые можно отнести к компаниям, уличенным в отмывании денег, сопровождаемые «необычными, ложными или сфабрикованными заявлениями».
Среди замороженной недвижимости самая дорогая недвижимость была куплена на сумму более 26 миллионов фунтов (33,4 миллиона долларов). Эти два объекта в эксклюзивном комплексе «Челси Барракс» были приобретены Фейзиевым в 2020 году. Эта недвижимость была куплена в то время, когда британские чиновники расследовали связи жены, сына и племянника Фейзиева с отмыванием денег.
В число других замороженных объектов недвижимости входят квартира с видом на Риджентс-парк, а также 19 квартир в новостройке на северо-западе Лондона. Фейзиев купил эту недвижимость в период с 2008 по 2018 год более чем за 10 миллионов фунтов (13,7 миллиона долларов), а затем перевел ее на счет фонда, ничего не заплатив.
По информации, предоставленной MCA, общая стоимость замороженного имущества сейчас превышает 50 миллионов фунтов (63 миллиона долларов).
Судья Пул примет решение о том, останутся ли активы замороженными позднее.
С 2010 года Фейзиев является сопредседателем рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Великобритания, а до 2022 года – Комитета парламентского сотрудничества Евросоюз-Азербайджан.
Фейзиев подал в отставку через несколько месяцев после того, как британский суд одобрил конфискацию более 5,6 миллиона фунтов стерлингов на счетах, принадлежащих его родственникам. Судья подчеркнул, что документы, свидетельствующие о том, что деньги были получены в результате законных деловых операций, были “полностью фиктивными и подготовлены с целью скрыть деятельность по отмыванию денег людей, создавших счета”, и выявили “много доказательств”.
Тогда адвокат семьи сделал заявление для прессы, сообщив, что Фейзиевы разочарованы решением о конфискации, но они “удовлетворены” тем, что вместо 15,4 фунтов, требуемых MCA, они получили 5,6 миллиона фунтов. Они также подчеркнули, что суд подтвердил, что “Джаваншир Фейзиев и обвиняемые лица не участвовали в коррупции”.
В 2017 году разоблачительное расследование OCCRP «Азербайджанская машина по отмыванию денег» выявило, как изощренная схема отмывания денег за два года позволила отмыть почти 2,9 миллиарда долларов из бывшей советской республики через четыре зарегистрированные в Великобритании офшорные компании. Среди тех, кто получил эти деньги, были как минимум трое европейских политиков, журналист, написавший статьи, восхваляющие режим, бизнесмены, восхвалявшие правительство, а также известные азербайджанцы, работающие на государственных должностях или имеющие связи.
OCCRP выяснил, что две компании, носящие то же название, что и крупная азербайджанская фармацевтическая компания «Авромед», основанная Фейзиевым, получили таким образом 138 миллионов долларов.
Это расследование стало основным предметом ложных претензий Фейзиева к OCCRP, и оно было решено на согласованных условиях. Фейзиев категорически отрицал отмывание денег и участие в какой-либо незаконной деятельности.
