MONEYVAL призывает Азербайджан активизировать усилия по борьбе с отмыванием денег

МАНИВЭЛ, орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег, в своем опубликованном сегодня докладе призывает власти Азербайджана активизировать усилия по борьбе с отмыванием денег (ЛД), финансированием терроризма (ТМ) и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также обратить особое внимание на профилактические меры и надзор.

В отчете представлена ​​подробная оценка соблюдения Азербайджаном стандартов, установленных Рабочей группой по финансовым мерам. Интересно, что с момента последней оценки МАНИВЭЛ в 2014 году Азербайджан реализовал несколько инициатив по укреплению своей правовой и институциональной базы по борьбе с ОД и НМ, создав основу для эффективной системы в этой области.

МАНИВЭЛ признает большой прогресс Азербайджана в борьбе с финансированием терроризма и подчеркивает, что власти успешно расследовали преступления, связанные с финансированием терроризма, в результате чего за отчетный период было вынесено семь обвинительных приговоров. Кроме того, высоко оценивается эффективность международного сотрудничества страны, поскольку Азербайджан демонстрирует свою способность оказывать конструктивную помощь и обращаться за помощью.

Однако в докладе отмечается, что необходимы серьезные улучшения в эффективном расследовании и судебном преследовании случаев отмывания денег. Поскольку правоохранительные органы используют финансовую разведку для отслеживания доходов от преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также для сбора доказательств, существует необходимость в более тесном внутреннем сотрудничестве на оперативном уровне.

Кроме того, в докладе подчеркивается необходимость последовательности в расследованиях и судебных преследованиях, особенно в случае преступлений высокой степени риска. В документе отмечается, что, хотя некоторые дела об отмывании денег расследуются, есть возможности для улучшения выявления крупных правонарушений и привлечения к ответственности юридических лиц за отмывание денег.

В Азербайджане принята политика конфискации активов, но МАНИВЭЛ призывает страну систематически проводить параллельные финансовые расследования для отслеживания активов, связанных со всей преступной деятельностью, приносящей доход, включая финансирование терроризма.

С точки зрения применения адресных финансовых санкций правовая база Азербайджана считается действующей. Однако сохраняется обеспокоенность по поводу адекватности контроля за соблюдением санкций частным сектором, особенно за финансированием распространения оружия массового уничтожения.

МАНИВЭЛ призывает принять срочные меры по снижению риска злоупотреблений со стороны некоммерческих организаций в целях финансирования терроризма, обеспечения соразмерности превентивных мер и защиты законной деятельности некоммерческих организаций.

По мнению МАНИВЭЛ, надзор за финансовыми и нефинансовыми учреждениями и профессиями требует фундаментальных улучшений. Понимание рисков варьируется в зависимости от надзорных органов, поэтому рекомендуется более строгий подход к надзору, основанный на оценке рисков.

Несмотря на успехи Азербайджана в предотвращении незаконного использования юридических лиц, необходимы более активные меры для обеспечения прозрачности. Отчитывающимся организациям настоятельно рекомендуется принять необходимые меры для выявления политически влиятельных лиц и бенефициаров.

Ожидается, что в рамках будущих процедур Азербайджан отчитается перед MONEYVAL о прогрессе в усилении мер по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма к декабрю 2025 года.

2 октября 2023 года премьер-министр Али Асадов подписал постановление «Об основах определения зон повышенного риска в соответствии с Законом АР «О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма».

Таким образом, основаниями для определения зон повышенного риска являются:

– Решения Совета Безопасности ООН, Всемирного банка и Международного валютного фонда;

– Опубликованная взаимная оценка или подробные отчеты Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Комитета экспертов Совета Европы по оценке действий против отмывания денег и финансирования терроризма (МАНИВЭЛ), региональных органов типа ФАТФ (FSRB), другие специализированные международные или региональные организации, а также отчеты о ходе работы;

– Публичные заявления ФАТФ.