MONEYVAL призывает Азербайджан активизировать усилия по борь…
В опубликованном сегодня отчете орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег MONEYVAL призывает власти Азербайджана активизировать усилия по борьбе с отмыванием денег (ОД), финансированием терроризма (ФТ) и финансированием распространения, уделяя особое внимание превентивным мерам и надзору.
В отчете представлена тщательная оценка соответствия Азербайджана стандартам, установленным Целевой группой по финансовым мероприятиям (ФАТФ). Примечательно, что со времени последней оценки MONEYVAL в 2014 году Азербайджан предпринял несколько инициатив по укреплению своей правовой и институциональной базы для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ), заложив основу для эффективной системы ПОД/ФТФ.
MONEYVAL признает значительный прогресс Азербайджана в борьбе с финансированием терроризма, подчеркивая успешное расследование властями преступлений, связанных с финансированием терроризма, в результате которого за период оценки было вынесено семь обвинительных приговоров. Кроме того, высоко оценивается эффективность международного сотрудничества страны, поскольку Азербайджан демонстрирует способность предоставлять конструктивную помощь и обращаться за ней.
Однако в докладе подчеркивается необходимость значительных улучшений в эффективном расследовании дел об отмывании денег и судебном преследовании в судебном порядке. В то время как правоохранительные органы используют финансовую разведку для сбора доказательств и отслеживания доходов от преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, требуется более тесное внутреннее сотрудничество на оперативном уровне.
Более того, в отчете подчеркивается необходимость последовательности в расследованиях и судебном преследовании, особенно в отношении преступлений с высокой степенью угрозы. В нем отмечается, что, хотя некоторые дела об отмывании денег были расследованы, есть возможности для улучшения в выявлении основных правонарушений и привлечении юридических лиц к ответственности за отмывание денег.
Политика конфискации активов Азербайджана признана, однако MONEYVAL призывает страну систематически проводить параллельные финансовые расследования для отслеживания активов, связанных со всеми преступлениями, приносящими доход, включая финансирование терроризма.
С точки зрения применения целенаправленных финансовых санкций правовая база Азербайджана считается надежной. Однако сохраняются опасения по поводу применения санкций частным сектором и адекватности надзора, особенно в отношении вопросов финансирования распространения.
MONEYVAL призывает к незамедлительным действиям по снижению риска злоупотреблений некоммерческими организациями (НКО) в целях финансирования терроризма, обеспечивая соразмерность превентивных мер при одновременной защите законной деятельности НКО.
По мнению MONEYVAL, надзор за финансовыми учреждениями и нефинансовыми предприятиями и профессиями требует фундаментальных улучшений. Понимание рисков среди надзорных органов различается, и рекомендуется более строгий подход к надзору, основанный на оценке рисков.
Несмотря на то, что Азербайджан добился успехов в предотвращении неправомерного использования юридических лиц, необходимы более активные меры для обеспечения прозрачности. Отчитывающимся организациям настоятельно рекомендуется применять необходимые меры идентификации политически значимых лиц и бенефициарных владельцев.
Ожидается, что в рамках последующих процедур Азербайджан сообщит MONEYVAL о прогрессе в усилении мер по ПОД/ФТ к декабрю 2025 года.
Премьер-министр Али Асадов подписал 2 октября 2023 года постановление «Об основах определения зон повышенного риска» в соответствии с законом АР «О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансировании терроризма».
Таким образом, основами определения зон повышенного риска являются:
– решения Совета Безопасности ООН, Всемирного банка и Международного валютного фонда;
– опубликованные взаимные оценочные или подробные отчеты, отчеты о прогрессе Рабочей группы финансовых мер (FATF), Комитета экспертов Совета Европы по оценке действий по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL), региональных органов типа FATF (FSRB), других специализированных международных или региональных организаций, а также отчеты о ходе работы;
– публичные заявления FATF.
