Azer Türk Bank Последняя заявка: 14.03.2023 Младший специалист/специалист/ведущий специалист отдела финансового мониторинга

Младший специалист/специалист/ведущий специалист отдела финансового мониторинга Департамента внутреннего контроля и финансового мониторинга

Описание

• Мониторинг транзакций клиентов,
• Обнаружение и расследование необычных и подозрительных операций;
• Расследование операций по пластиковым картам с точки зрения подозрения;
• контроль выполнения требований по PL/TMM;
• Предоставление предложений и проведение работ по улучшению PL/TMM;
• Написание аналитических отчетов;
• Разработка политик и процедур соответствия и участие в этих процессах.

Требования

• Высшее образование (экономическое, финансовое или юридическое);
• 1-3 года опыта работы в банковской сфере (опыт работы в сфере комплаенс или юриспруденции является преимуществом);
• Наличие сертификатов в области комплаенс является преимуществом;
• Азербайджанский язык должен быть свободным, знание русского и английского языков должно быть на отличном уровне;
• Хорошие навыки работы с MS Excel;
• Аналитическое мышление, ответственность, умение работать в команде.

Применять!