Вакансия
Azer Türk Bank Последняя заявка: 13.03.2023 Младший специалист/специалист/ведущий специалист отдела финансового мониторинга
Младший специалист/специалист/ведущий специалист отдела финансового мониторинга Департамента внутреннего контроля и финансового мониторинга
Описание
- Мониторинг транзакций клиентов, выявление и расследование необычных и подозрительных транзакций;
- Расследование операций по пластиковым картам с точки зрения подозрения;
- Направление запросов в филиалы и другие структуры внутри банка по направлениям, связанным с деятельностью отдела PL/TMM;
- Нормативные требования отражаются в едином реестре, а регулярные изменения сразу обновляются в соответствующем реестре;
- Подготовка заключений и предложений по выявлению нарушений или противоречий какому-либо требованию регулятора во вновь создаваемых или действующих внутренних правилах, процессах, политиках и инструкциях банка, а также паспортах продуктов, приложениях и тарифах и их устранении;
- Определение нарушения или противоречия какому-либо требованию регулятора по существующему или вновь создаваемому цифровому продукту в банке и предоставление мнений и предложений по их устранению;
- Определение нарушений нормативных требований по автоматизации любого этапа существующего процесса в банке и подготовка заключений и предложений по их устранению;
- Разработка политик и процедур соответствия и участие в этих процессах.
Требования
- Высшее образование (экономическое, юридическое и профильное);
- 1-3 года опыта работы в банковской сфере (опыт работы в области комплаенс, корпоративного права или аудита является преимуществом);
- Лицензия/Сертификация: Наличие сертификатов в области комплаенс или аудита является преимуществом;
- Азербайджанский язык должен быть свободным, знание русского и английского языков должно быть на отличном уровне;
- Должен свободно пользоваться программами MS Office (особенно MS Excel);
- Должен обладать аналитическим мышлением, ответственностью, умением работать в команде, умением анализировать данные и принимать правильные решения.
Следите за нами в социальных сетях!!
