Danske Bank, прославившийся в связи с Азербайджаном, признал свою вину

Генеральная прокуратура США сообщает, что крупнейший банк Дании – Danske Банк подозреваемый или преступление путь миллиарды, купленные за долларов фонды США он признался, что проходил через финансовую систему.

Информация об этом США Министерство финансов и США дает прокуратура.

В ходе указанного расследования 20Осуществлялась в эстонском филиале банка в период с 08 по 2016 г. банк операции были исследованы.

Оказалось, что «Данске Банк Отдел обслуживания клиентов банка “Эстония” не являющихся резидентами США в этот период, 160 банков США миллиард долларов потраченный

Исследовательский проект журналистов по организованной преступности и коррупции — OCCRP и газета The Guardian обвиняются в отмывании денег через эстонское отделение Россия двоюродный брат президента Игорь Путин также используется.

2 миллиард долларов штраф

прокурор США Дамиан Уильямс сказал об этом:

«На протяжении многих лет Danske Bank был подозрительным и преступление источникрука обманывал американские банки и давал им ложную информацию, чтобы вывести деньги из финансовой системы США. В то же время крупнейший банк Дании Danske Bank проигнорировал известные законы США и преступление путь или вывозил контрабандой доходы из Соединенных Штатов и представлял угрозу для финансовой сети США».

Также отмечается, что Danske Bank признал себя виновным по одному пункту обвинения. это банковское мошенничествомука является обвинением в умысле на совершение.

После того, как банк принял это обвинение, теперь его 2 миллиард ожидается штраф в размере долларов.

Банк также обязался внести поправки в свои правила по борьбе с отмыванием денег.

Древний банк

Danske Bank, крупнейший банк Дании, был основан в 1871 году.

У него было до 5 миллионов клиентов в странах Скандинавии и Балтии, а также в Ирландии.

Что это за банк? УкраинаДа Азербайджанни один в Грузии несмотря на то, что они не работали, компании из этих стран использовали Danske Bank для перевода денег на Запад и получения денег из-за рубежа, в том числе из офшорных банков.

Значительная часть этих операций осуществлялась через эстонский филиал.

Из услуг Эстонского филиала Россия и другие страны СНГ использовали.

Расследование банка ведется сначала его собственными структурами, а затем Европа Учреждения, которые являются финансовыми сторожевыми псами Союза, провели.

По материалам исследования 20С 07 по 2015 год через эстонский филиал банка было отмыто 234 миллиарда долларов грязных денег.

«Внимательный сотрудник»

Новости