Вакансия

Bank Respublika Последняя заявка: 25.08.2022 Специалист отдела PL/TMM/ведущий специалист

Банк Республика ОАО объявляет о вакансии на должность специалиста/ведущего специалиста отдела PL/TMM (борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма).

Общие обязанности:

  • Ежедневный мониторинг банковских транзакций клиентов в программном обеспечении PL/TMM, выявление и расследование необычных, подозрительных финансовых транзакций;
  • Ежедневная проверка внутренних и международных платежей клиентов в программном обеспечении PL/TMM и проверка соблюдения внутренних правил банка;
  • Проверка соответствия профиля клиента внутренним процедурам Know Your Customer (KYC) при приеме клиентов и открытии счетов;
  • Написание бизнес-сценариев в программном обеспечении на основе индикаторов подозрений для автоматизированного мониторинга операций, разработка возможностей системного мониторинга;
  • Направление запросов в филиалы и другие структуры внутри банка, связанные с деятельностью отдела PL/TMM;
  • Рассмотрение и реагирование на запросы и запросы, поступающие от филиалов, отделений и других структурных подразделений банка в отдел PL/TMM на предмет соблюдения внутренних правил банка;
  • Развитие бизнес-процессов в сфере PL/TMM и участие во внутренних проектах банка;
  • ответы на запросы банков-корреспондентов и других финансовых организаций на русском и английском языках;
  • Подготовка различных аналитических отчетов для органов контроля и руководства о деятельности отдела.

Требования к кандидату:

  • Высшее образование – образование в области финансов, экономики и управления бизнесом;
  • Опыт работы в сфере банковских услуг не менее 1,5-2 лет (желательно наличие опыта работы в сфере банковских операций или пластиковых карт);
  • Знание языков: азербайджанский язык – отлично, русский и английский языки – желателен хороший уровень;
  • Компьютерные навыки: Microsoft Office Excel – хороший уровень, знание SQL приветствуется;
  • Знание требований нормативных правил, регулирующих банковскую деятельность;
  • Знание местных законов и правил в области PL/TMM;
  • Опыт работы в сфере PL/TMM, наличие местных или международных сертификатов является дополнительным преимуществом;
  • Умение собирать данные, необходимые для исследования и анализа;
  • Способность точно, полно и уверенно излагать свое мнение;
  • Умение общаться письменно и устно;
  • Ответственность, инициативность и новаторство;
  • Желание развивать новые знания и навыки, связанные с областью PL/TMM;

Кандидаты, соответствующие указанным требованиям, их резюме 25 августа 2022 г. на сегодняшний день, в теме письма Специалист/ведущий специалист отдела PL/TMM отмечая [email protected] можете отправить на адрес электронной почты. В противном случае кандидатуры таких претендентов могут не рассматриваться.

Мы также хотели бы сообщить вам, что только отобранные кандидаты свяжутся для следующего этапа процесса найма.

Разработка всех типов сайтов Разработка всех типов сайтов

Следите за нами в социальных сетях!!

Инстаграм

“24 saat”

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button