Вакансия
Bank Respublika Последняя заявка: 25.08.2022 Специалист отдела PL/TMM/ведущий специалист
“Банк Республика“ ОАО объявляет о вакансии на должность специалиста/ведущего специалиста отдела PL/TMM (борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма).
Общие обязанности:
- Ежедневный мониторинг банковских транзакций клиентов в программном обеспечении PL/TMM, выявление и расследование необычных, подозрительных финансовых транзакций;
- Ежедневная проверка внутренних и международных платежей клиентов в программном обеспечении PL/TMM и проверка соблюдения внутренних правил банка;
- Проверка соответствия профиля клиента внутренним процедурам Know Your Customer (KYC) при приеме клиентов и открытии счетов;
- Написание бизнес-сценариев в программном обеспечении на основе индикаторов подозрений для автоматизированного мониторинга операций, разработка возможностей системного мониторинга;
- Направление запросов в филиалы и другие структуры внутри банка, связанные с деятельностью отдела PL/TMM;
- Рассмотрение и реагирование на запросы и запросы, поступающие от филиалов, отделений и других структурных подразделений банка в отдел PL/TMM на предмет соблюдения внутренних правил банка;
- Развитие бизнес-процессов в сфере PL/TMM и участие во внутренних проектах банка;
- ответы на запросы банков-корреспондентов и других финансовых организаций на русском и английском языках;
- Подготовка различных аналитических отчетов для органов контроля и руководства о деятельности отдела.
Требования к кандидату:
- Высшее образование – образование в области финансов, экономики и управления бизнесом;
- Опыт работы в сфере банковских услуг не менее 1,5-2 лет (желательно наличие опыта работы в сфере банковских операций или пластиковых карт);
- Знание языков: азербайджанский язык – отлично, русский и английский языки – желателен хороший уровень;
- Компьютерные навыки: Microsoft Office Excel – хороший уровень, знание SQL приветствуется;
- Знание требований нормативных правил, регулирующих банковскую деятельность;
- Знание местных законов и правил в области PL/TMM;
- Опыт работы в сфере PL/TMM, наличие местных или международных сертификатов является дополнительным преимуществом;
- Умение собирать данные, необходимые для исследования и анализа;
- Способность точно, полно и уверенно излагать свое мнение;
- Умение общаться письменно и устно;
- Ответственность, инициативность и новаторство;
- Желание развивать новые знания и навыки, связанные с областью PL/TMM;
Кандидаты, соответствующие указанным требованиям, их резюме 25 августа 2022 г. на сегодняшний день, в теме письма Специалист/ведущий специалист отдела PL/TMM отмечая [email protected] можете отправить на адрес электронной почты. В противном случае кандидатуры таких претендентов могут не рассматриваться.
Мы также хотели бы сообщить вам, что только отобранные кандидаты свяжутся для следующего этапа процесса найма.
Следите за нами в социальных сетях!!