Loading...
Loading...
Вакансия

Bank Respublika Последняя заявка: 25.08.2022 Специалист отдела PL/TMM/ведущий специалист

«Банк Республика« ОАО объявляет о вакансии на должность специалиста/ведущего специалиста отдела PL/TMM (борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма).

Общие обязанности:

  • Ежедневный мониторинг банковских транзакций клиентов в программном обеспечении PL/TMM, выявление и расследование необычных, подозрительных финансовых транзакций;
  • Ежедневная проверка внутренних и международных платежей клиентов в программном обеспечении PL/TMM и проверка соблюдения внутренних правил банка;
  • Проверка соответствия профиля клиента внутренним процедурам Know Your Customer (KYC) при приеме клиентов и открытии счетов;
  • Написание бизнес-сценариев в программном обеспечении на основе индикаторов подозрений для автоматизированного мониторинга операций, разработка возможностей системного мониторинга;
  • Направление запросов в филиалы и другие структуры внутри банка, связанные с деятельностью отдела PL/TMM;
  • Рассмотрение и реагирование на запросы и запросы, поступающие от филиалов, отделений и других структурных подразделений банка в отдел PL/TMM на предмет соблюдения внутренних правил банка;
  • Развитие бизнес-процессов в сфере PL/TMM и участие во внутренних проектах банка;
  • ответы на запросы банков-корреспондентов и других финансовых организаций на русском и английском языках;
  • Подготовка различных аналитических отчетов для органов контроля и руководства о деятельности отдела.

Требования к кандидату:

  • Высшее образование — образование в области финансов, экономики и управления бизнесом;
  • Опыт работы в сфере банковских услуг не менее 1,5-2 лет (желательно наличие опыта работы в сфере банковских операций или пластиковых карт);
  • Знание языков: азербайджанский язык — отлично, русский и английский языки — желателен хороший уровень;
  • Компьютерные навыки: Microsoft Office Excel — хороший уровень, знание SQL приветствуется;
  • Знание требований нормативных правил, регулирующих банковскую деятельность;
  • Знание местных законов и правил в области PL/TMM;
  • Опыт работы в сфере PL/TMM, наличие местных или международных сертификатов является дополнительным преимуществом;
  • Умение собирать данные, необходимые для исследования и анализа;
  • Способность точно, полно и уверенно излагать свое мнение;
  • Умение общаться письменно и устно;
  • Ответственность, инициативность и новаторство;
  • Желание развивать новые знания и навыки, связанные с областью PL/TMM;

Кандидаты, соответствующие указанным требованиям, их резюме 25 августа 2022 г. на сегодняшний день, в теме письма Специалист/ведущий специалист отдела PL/TMM отмечая HR@bankrespublika.az можете отправить на адрес электронной почты. В противном случае кандидатуры таких претендентов могут не рассматриваться.

Мы также хотели бы сообщить вам, что только отобранные кандидаты свяжутся для следующего этапа процесса найма.

Следите за нами в социальных сетях!!

Инстаграм

«24 saat»

Related Articles

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Back to top button
Подписаться на новости

Подпишитесь на наш еженедельный информационный бюллетень ниже и никогда не пропустите новейший продукт или эксклюзивное предложение.