Камиль в Баку, Нусрат в Стамбуле… – Преступление на миллиард манатов |

Завершился судебный процесс над занимающимся незаконным предпринимательством в Баку Ганбаровым Камилем Сефадил оглы.

Дело рассматривалось в Наримановском районном суде.

В ходе следственных действий было выявлено, что у Г.Камиля фактически не было лицензии банк проявил активность.

и он Баку в размере 0,4 процента от суммы средств по городу, Москве, России, Украины Киевв грузинском Тбилиси и турецком Стамбуле оказывал услуги по незаконному приему денежных средств от физических лиц и передаче их третьим лицам по требованию этих лиц за плату в размере 0,2 процента.

Его личность следствием по данному делу не установлена в Москве БерегСаша в Украине, в Грузии Бачо сотрудничал с людьми по имени Нусрат в Турции.

По этой причине 34-летний Камиль судить обвинялся по статье 192.2.3 (Незаконное предпринимательство – при совершении организованной группой).

Офисом незаконного банка стала квартира № 29 жилого комплекса «Грин Парк», расположенная по адресу улица К.Казымзаде, дом 7, Наримановский район столицы.

Вусал здесь он получил различные денежные суммы от лиц, обратившихся к нему в указанном порядке, и передал их лично и через своих сообщников лицам, которые должны были их получить. Они получили проценты от суммы денег, которые они предоставили.

Таким образом, с ноября 2019 года по сентябрь 2021 года группа получила в общей сложности 92 740 581,65 США долларов, по официальному курсу того периода фактически незаконно переведена сумма 157 658 988,81 манатов – хавал путь заменено на 370 962, что составляет 0,4 процента от этой суммы, за эту работу долларовто есть в качестве прибыли было принято 630 635 манатов.

В целом в тот период БакуМосква, Стамбул, Киев и 625 138 174,17 в офисах четырех упомянутых стран в городах Тбилиси США долларов, то есть по официальному курсу того периода, за незаконную предпринимательскую деятельность было осуществлено обращение денег на сумму 1 062 734 896,09 манатов. Взамен было получено в общей сложности 2 миллиона 756 тысяч 105 манатов дохода.

Суд Камиль Ганбаров, допрошенный на заседании в качестве обвиняемого, признал себя частично виновным по заявленному обвинению. То, что он делал, он называл обычными долговыми отношениями и служением. За этот период обвиняемый потерял 70-80 тысяч своего заработка. долларов сказал, что.

Судить Вусал По окончании процесса под председательством Гурбанова был оглашен приговор. Камиль Ганбаров был приговорен к шести годам лишения свободы. Его приговор был условным с двумя годами и шестью месяцами испытательного срока.