Огромные инвестиции в Европу семьи Махмудовых
История гласит, что в 2006 году заядлый инвестор передала компании своему племяннику Анару Махмудову, который стал их «единственным владельцем». В том же году Анар учился в бизнес-школе в Швейцарии, в то время как официальная зарплата его отца составляла около 1350 евро в месяц.
Далее в истории о личном богатстве говорится, что молодой предприниматель приступил к реструктуризации и ребрендингу бизнес-объектов в 2006 году.
Согласно письму, его наиболее прибыльным проектом был импорт люксовых автомобилей, включая Land Rover, Jaguar, Maserati и Ducati. В 2013 году он запустил Crystal Holding, чтобы объединить свои многочисленные компании, охватывающие такие отрасли, как спутниковые услуги, парковка, рестораны, строительство, типографская деятельность и бензин.
«Из вышеуказанной информации можно сделать вывод, что для формирования Crystal Group и превращения его в одного из активных игроков на азербайджанском рынке понадобилось 10 лет, и группа готова инвестировать в любую международную компанию и оправдать свои вложения», – так заканчивается рассказ.
Однако в ответ на запросы журналистов адвокат Анара Махмудова и Наргиз Махмудовой дал иное объяснение происхождению их богатства.
Адвокат сказал, что Анар и его сестра унаследовали деньги, которые «копились их семьей в течение очень многих лет, и их можно проследить до их предка-предпринимателя Аслана Ашурова, жившего в 19-ом веке».
«Активы и деловые интересы» трех детей Эльдара Махмудова «надлежащим образом зарегистрированы и заявлены в соответствии с правовыми и нормативными требованиями», – добавил адвокат.
Сегодня ряд компаний в Азербайджане могут быть связаны с Махмудовым, некоторые фактически были созданы еще в 1992 году, согласно собственным презентационным материалам «Crystal Group». Согласно материалам, в 2012 году оборот некоторых основных компаний Махмудова оценивался в 65,9 млн. долл. США, включая «Caspian Crystal», «Caspian Petrol» и Indigo publishing». В нем также указаны 56,1 млн. долл. США сметных расходов для двух компаний Махмудова в том же году – «A.I.F. Car Parking» и «Crystal Construction».
В презентации утверждается, что все 10 автомобильных парковок, построенные «A.I.F.» в 2013 году, были заказаны властями, и что контракты «Crystal Construction» включают правительственные здания.
Трудно проверить утверждения компании, так как она не подает финансовую отчетность, а информации о государственных закупках в Азербайджане публикуется очень мало.
В последующем письме несколько недель спустя адвокат Махмудова предоставил более подробную информацию, некоторая часть ее касалась вопросов из презентации «Crystal Holding» 2013 года. «Процент общего оборота группы, полученного из госконтрактов, составляет менее 20 процентов, около 10 процентов», – заявил он. Банк назвал этот пункт одной из причин для того, чтобы сообщить о своем клиенте властям, отметив, что средства на счетах, возможно, поступали из государственных средств.
Фордис также подтвердил, что тестем Анара действительно был Джахангир Гаджиев, тогдашний председатель Международного банка Азербайджана. Отец Анара, министр национальной безопасности Эльдар Махмудов, упомянут не был.
Фордис сообщил журналистам, что знал об официальных должностях отца и что на протяжении многих лет он работал с «Lawfords» над составлением «очень подробного отчета с документально-подтвержденными источниками средств с документами о праве собственности в поддержку» предпринимательской деятельности Анара Махмудова. Фордис отказался от дальнейших комментариев по поводу своего клиента, а «Lawfords Consulting» на запрос о комментариях не ответила.
Счета в «Cayman National» были открыты в марте 2014 года и закрыты в июле 2016 года – просочившиеся документы могут пролить свет лишь на малую часть состояния семьи и ее версии.
В феврале этого года, используя полное имя Анара Махмудова, кто-то разместил вопрос на официальном сайте налогового ведомства Азербайджана.
«Я, Махмудов Анар Эльдар оглы, гражданин Азербайджанской Республики, постоянно проживаю за границей с 2015 года и занимаюсь предпринимательской (коммерческой) деятельностью в стране, в которой я живу. … Я не посещал Азербайджан с начала 2015 года», – говорится в обращении.
«Вопрос: Учитывая то, что я являюсь постоянным жителем иностранного государства с 2015 года и то, что я являюсь гражданином Азербайджанской Республики и никогда не был гражданином какого-либо другого государства, являюсь ли я налоговым резидентом или налоговым нерезидентом Азербайджанской Республики? Заранее благодарю».
В ответ налоговые власти заявили, что с их точки зрения Анар больше не является резидентом.
Где он и его семья проживают сегодня, остается неясным.
Использованы материалы Finance Uncovered, Diario de Mallorca, and Transparency International-UK.
ОБНОВЛЕНИЕ: Этот материал был обновлен, чтобы уточнить, что дети Эльдара Махмудова, по-видимому, являются потомками Аслана Ашурова по материнской линии.
