Loading...
Loading...
НовостиНовости - мирНовости - экономика

Swedbank оштрафован на 400 миллионов долларов за отмывание денег из России

Финансовый регулятор Швеции оштрафовал крупнейший банк страны Swedbank на рекордные 400 миллионов долларов серьёзные пробелы в системе борьбы с отмыванием денег, — передаёт Financial Times. В начале прошлого года расследование показало, что через эстонское подразделение банка были проведены высокорисковые операции на 145 миллиардов долларов, преимущественно — от клиентов из России.

Расследование показало, что руководство Swedbank знало о возможных операциях по отмыванию денег в своем подразделении. При этом руководство банка, несмотря на многочисленные внутренние и внешние сигналы, не предприняло необходимых мер, чтобы остановить незаконные операции.

Расследование общественного шведского канала SVT показало, что через банк могли отмываться деньги, связанные делом юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Его смерть в СИЗО в Москве привела к введению жёстких санкций против российских чиновников, предположительно связанных с коррупцией.

Скандал в Swedbak привел к отставке его главы и многих членов совета директоров. Расследование против организации проводят так же власти США, заподозрившие кредитную организацию в нарушении санкций против России.

Source link

TieLabs HomePage

Related Articles

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Back to top button
Подписаться на новости

Подпишитесь на наш еженедельный информационный бюллетень ниже и никогда не пропустите новейший продукт или эксклюзивное предложение.