Вакансия
Юнибанк Последняя заявка: 05.06.2022 Ведущий специалист по борьбе с отмыванием денег
Ведущий специалист по борьбе с отмыванием денег
- Уровень знаний соответствующих законов и нормативных актов в сфере PL/TM;
- Подготовка аналитических отчетов в области PL/TM;
- Подготовка запросов, поступающих от контролирующих органов;
- Мониторинг на основе индикаторов, установленных в ПО PL/TM;
- Участие в процедурах KYC при приеме клиентов Банка, осуществление соответствующей идентификации клиентов;
Требования
- Высшее образование;
- Опыт работы в PL/TM не менее 2-х лет;
- Азербайджанский свободно/английский средний уровень;
- Умение работать с программами MS Excel и MS Word;
- Коммуникабельный, предприимчивый, активный;
- Умение работать в команде;
- Умение подходить к делу аналитически.
Следите за нами в социальных сетях !!
